RegTech · Supervisión de mercado · Brasil
MS Trade utiliza inteligencia artificial y machine learning para supervisar la negociación en todas las bolsas y plataformas del mercado brasileño — en una única visión consolidada, alineada con los principios regulatorios de la CVM, el Banco Central y el COAF.
La plataforma
Con la llegada de nuevas bolsas y plataformas de negociación a Brasil, la liquidez se fragmenta — y las conductas abusivas empiezan a cruzar venues. MS Trade consolida los feeds de todas las bolsas en un único motor de supervisión, para que nada escape entre las fronteras de cada mercado.
Ingesta en tiempo real de datos de negociación, órdenes y post-negociación de múltiples bolsas, normalizados en una única traza de auditoría.
Los modelos de machine learning identifican patrones abusivos con menos falsos positivos que las reglas estáticas, priorizando lo que realmente importa.
Las alertas se convierten en investigaciones con contexto completo: línea de tiempo entre venues e informes listos para el regulador.
Pilares regulatorios
Detección de prácticas no equitativas y manipulación de mercado conforme a la Resolución y el marco de autorregulación. Trazas de auditoría completas para cada alerta generada.
Supervisión alineada con los principios prudenciales y de integridad del Banco Central para infraestructuras del mercado financiero, divisas y derivados.
Monitoreo de patrones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), con priorización inteligente de casos y soporte para el reporte de operaciones sospechosas.
IA y Machine Learning
Cada evento de negociación es evaluado por modelos entrenados en tipologías de abuso de mercado y LA/FT — con explicabilidad en cada alerta, porque la supervisión exige justificación, no una caja negra.
Capas de órdenes sin intención de ejecución, detectadas entre bolsas distintas.
Operaciones sin cambio efectivo de titularidad, incluso cuando se fragmentan entre venues.
Anticipación de órdenes de clientes identificada mediante análisis secuencial del flujo.
Patrones anómalos de negociación antes de hechos relevantes, con scoring por ML.
Manipulación que usa una bolsa para influir en los precios de otra — invisible para quien monitorea una sola venue.
Tipologías del COAF aplicadas al flujo de negociación, liquidación y custodia.
Nuevas oportunidades
La competencia entre bolsas significa más productos, costos menores y más innovación para el mercado brasileño. Pero también significa que la supervisión por venue aislada deja de ser suficiente.
Las bolsas entrantes, autorreguladores, corredoras y participantes que adopten supervisión consolidada desde el inicio convierten el cumplimiento en una ventaja competitiva: aprobación regulatoria más fluida, confianza de los inversores e integridad de mercado demostrable.
Exploremos juntosHable con nuestro equipo y vea una demostración de la supervisión multibolsa de MS Trade con datos del mercado brasileño.
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